毛辉 栏目: 亿恩观察 7年前
简介:近日,亚马逊欧洲站开展了政治人物审核的整治行动,已经有卖家因为过年忽视了邮件的回复挂了账号,这点请卖家多加小心了。
近日,亚马逊欧洲站开展了政治人物审核的整治行动,已经有卖家因为过年忽视了邮件的回复挂了账号,这点请卖家多加小心了。
涉事卖家讲自己过年期间受到这样的邮件内容,没有去及时回复,结果过了年来了发现一个账号挂掉了,不过据有同样经历的卖家讲,按照要求进行回复账号一天就能够解封。
小编向卖家要来了邮件的截图,你瞅瞅你符合以下几点:
中国人讲究朝中有人好做官,但是朝中有人却让你做不成亚马逊。
小编仔细的阅读了邮件内容发现,亚马逊此举主要是履行反洗钱、反恐怖组织融资的义务,是欧盟相关部门要求的常规审核,卖家不必担心。
洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
在洗钱的十八般方式中,不断的上演着矛与盾的攻防战,据说至今还没有分出胜负。
跨国交易与人头账户常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式,先通过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户,再由外国账户去按照事先预定分发到位。整个流程中包含:原本的交易金额、掮客的佣金、与原本要洗出去的钱。或者,利用各地的商品贸易,例如以高单价购买普通消费品,将大量款项汇到国外账户,充作支付买货款项。反之亦可将商品高价出售,让国外的洗钱伙伴将款项汇进国内。
人头账户在日本的尼日利亚裔诈骗犯的金融诈骗案中得到集中体现,也就是说,在提款地银行找到一大批不知内情的“人头”对象,付给极其低廉的费用后,用他们的名义开设很多账户;定期地将赃款分别来往于这些账户,最终达到洗净赃款的目的。
目前洗钱的主要领域集中在实业经济中,但洗钱组织通过电商进行方法革新的脚步也没有停歇,亚马逊所做的审核主要就是极力避免这两种洗钱方式的发生。